Извештај „Манивала“: Велики напредак Србије у борби против прања новца и финансирања тероризма
Комитет Савета Европе „Манивал“ (MONEYVAL) објавио је извештај у коме се процењује делотворност Србије у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, и који показује да је Република Србија у последњих десет година постигла огроман напредак и остварила један од најбољих резултата у свету.
Процес евалуације је почео у мају 2024. године и трајао је 20 месеци, а процену је спровео „Манивал“ на основу глобалне методологије за процену, коју утврђује Радна група за финансијску акцију (ФАТФ), која је глобални креатор стандарда у области спречавања прања новца и финансирања тероризма. Све земље света се процењују по истој методологији од стране различитих регионалних организација, а сваку евалуацију пажљиво прати и преиспитује ФАТФ.
У извештају „Манивала“ се наводи да: „Укупно гледано, систем функционише на значајном нивоу делотворности, чему доприносе снажан оквир за координацију система и континуиране реформе усмерене на јачање надзора над управљањем ризицима, као и пракси које се односе на примену репресивних мера“.
Србија је, према извештају „Манивала“, добила седам од 11 позитивних оцена, што је међу најбољим резултатима у свету.
Позитивне оцене дате су за области: национална процена ризика и координација, међународна сарадња, надзор финансијског сектора, транспарентност правних лица и њихових стварних власника, кривично гоњење за прање новца, одузимање имовине стечене криминалном делатношћу, финансијске санкције за спречавање ширења оружја за масовно уништење.
Тиме се наша земља издвојила као један од лидера у Европи и свету, а с обзиром да је само 13 земаља постигло седам до десет позитивних оцена. Ако се узму у обзир искључиво европске земље, само су Шпанија, Француска, Велика Британија, Италија и Холандија испред Србије, која дели шесто место са Швајцарском.
Србија је боље оцењена и од неких водећих европских економија, с обзиром да, поређења ради, Немачка има четири позитивне оцене, Аустрија три, а Белгија која је прошла кроз евалуацију у исто време кад и Србија, има две позитивне оцене.
Напомињемо да Србија није процењивана изоловано, већ су стручњаци наше резултате процењивали у контексту регионалног ризика, а Србија је, по учинку, знатно изнад земаља региона.
„Манивал“ истиче и да је „од последње евалуације, Србија остваривала сталан напредак у јачању свог оквира за спречавање прања новца и финансирања тероризма и отклањању раније утврђених недостатака“.
„Највећи број елемената једног делотворног система већ постоји у Србији, а земља показује значајан ниво делотворности у погледу већине непосредних исхода“, додаје се у извештају.
У извештају се наводи и да су током периода који је обухваћен евалуацијом, спроведене бројне законодавне и оперативне реформе, и унапређен систем спречавања прања новаца и финансирања тероризма.
Најновији извештај потврђује огроман напредак Србије у последњих десет година, с обзиром да је наша земља од једне од глобално најлошије оцењених земаља, постала једна од најбољих у свету.
Наиме, према евалуацији из 2016. године, која је заснована на резултатима који су постигнути у периоду од 2010. до 2014. године, Србија није имала ниједну позитивну оцену.
